डीएचएफएल यस बैंक मामले में सीबीआई ने किया व्यवसायी अविनाश भोसले गिरफ्तार को गिरफ्तार

डीएचएफएल यस बैंक मामले में सीबीआई ने व्यवसायी अविनाश भोसले गिरफ्तार किया

अविनाश भोंसले पुणे में अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ABIL) समूह के संस्थापक हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि अवैध धन महाराष्ट्र में स्थित कई रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था।

व्यवसायी अविनाश भोसले गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को डीएचएफएल-यस बैंक मामले में व्यवसायी अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारोबारी महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं का करीबी माना जाता है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी लगभग एक महीने बाद हुई जब जांच एजेंसी ने यस बैंक और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में पुणे और मुंबई में भोसले और दो अन्य बिल्डरों विनोद गोयनका और शाहिद बलवा के परिसरों पर छापेमारी की थी। ) घोटाले का मामला।

अविनाश भोंसले पुणे में अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ABIL) समूह के संस्थापक हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि अवैध धन महाराष्ट्र में स्थित कई रियल एस्टेट कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। उनकी बेटी स्वप्नाली कदम महाराष्ट्र के मंत्री विश्वजीत कदम की पत्नी हैं। 

इससे पहले पिछले साल अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय ने अविनाश भोसले से जुड़ी एआरए संपत्तियों की ₹ 4 करोड़ की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति को कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्ति वह जमीन थी, जहां एबीआईएल (अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) और उसकी अन्य समूह कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित हैं। . भोसले एबीआईएल समूह की कंपनियों के प्रमोटर हैं।

भोसले के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पुणे पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि प्लॉट नंबर 2, यशवंत घाडगे नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, रेंज हिल कॉर्नर, गणेश खिंड रोड, पुणे, एमएच 411007 में स्थित जमीन को रंजीत मोहिते ने एआरए प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दिया था।

भोसले को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के कपिल वधावन के खिलाफ 2020 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के अनुसार, कपूर ने कथित तौर पर वधावन के साथ यस बैंक के माध्यम से डीएचएफएल को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया, जिसके बदले में उनके और उनके परिवार के सदस्यों को उनके स्वामित्व वाली कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त अनुचित लाभ मिला। 

इस बीच, डीएचएफएल-यस बैंक मामले में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच सामने आया जब यस बैंक ने घोटाला प्रभावित डीएचएफएल के अल्पकालिक डिबेंचर में ₹ 3,700 करोड़ का निवेश किया। वधावन ने कथित तौर पर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को DoIT अर्बन वेंचर्स को ऋण के माध्यम से ₹ ​​600 करोड़ की रिश्वत का भुगतान किया , कपूर की तीन बेटियों रोशनी, राधा और राखी द्वारा आयोजित फर्म, जो मोगरन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कंपनी के 100 प्रतिशत शेयर धारक हैं।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि डीएचएफएल द्वारा डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को बहुत कम मूल्य की घटिया संपत्तियों को गिरवी रखने के आधार पर और कृषि भूमि से आवासीय भूमि तक की भविष्य की बातचीत पर विचार करके ₹ 600 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया था। .

Avinash Bhosale’s net worth

लगभग 5000 करोड़ रूपये

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